15万元，追回来了！

武武当当

“谢谢你们不辞辛劳追回这笔钱”

12月7日收到失而复得的15万元十堰工业新区某企业负责人特地将一面印有

“企业保护神 反诈急先锋”

的锦旗送到张湾公安分局刑侦大反诈中队

事情还要从几个月前说起案件回顾

今年7月5日，

十堰工业新区某企业财务人员王某被人在QQ上冒充老板添加了好友，

并被“假老板”以转账的方式诈骗了16万余元。

随后企业负责人及时发现并立即报警求助。

接警后，

十堰市公安局张湾区分局刑侦大队民警迅速开展工作，

争分夺秒止付冻结，

将该起诈骗案件中的15万元涉案资金冻结在某银行账户上。

虽然成功止付但想要拿回这笔钱还有很多工作要做。

由于涉案账户牵扯到外地多个案件，

需要经过多番核查并办理各类返还审批手续才能将钱拿回来。

为切实解决企业实际困难，

早日将该笔资金追回并返还给受损企业，

办案民警未曾放弃，

先后联系十余个地市公安机关，

发函20余份，

层层解决问题。

最终于11月30日，

将冻结的15万元返还给受损企业。

冒充老板诈骗

套路揭秘

1.伪造账号、冒充身份

骗子通过非法渠道获取受害人和单位的通讯录，

研究单位组织架构、人员组成、联系方式等。

一番伪装后，

骗子以单位领导身份通过社交软件添加受害人为好友。

常见话术：

“我是XX领导，这是我的新微信号/新QQ号/生活号。”

“你是XX吧，我挺关注你的。”

“我的声音你都听不出来吗？”

“明天来我办公室一趟。”

2.嘘寒问暖、博取信任

骗子用关心下属的口吻与受害人交流，

让受害人“如沐春风”降低戒备。

骗子还会主动提出帮受害人解决困难，

对话中释放出朦胧信号，

让受害人对个人及事业发展浮想联翩。

常见话术：

“最近单位（公司）情况如何？”

“有困难以后可以直接和我提！”

“听说你们部门最近......”

“我和你们XX领导很熟。”

3.编造借口、要求转账

当受害人感觉与“领导”关系已经更近一步时，

骗子就会顺势提出各种各样的转账汇款借口，

并伪造虚假转账记录等，

声称已将钱款转入受害人账户，

但会延迟到账。

常见话术：

“我亲戚开的公司急需一笔汇款，

但是以我领导身份不方便直接转账。”

“我先把这笔钱转给你，你代转给XX的公司账户。”

“事后再把钱还你。”

4.制造氛围、心理压迫

骗子抓住受害人对领导敬畏、不敢质疑的心理

频繁催促转账，营造紧张气氛，

防止受害人有时间核实。

常见话术：

“时间紧急，耽误不得！”

“上级领导已经在催了，怎么还没好？”

“先转账再说，越快越好！”

警方提醒

• 凡是以领导名义用微信等聊天软件添加好友，
• 并以各种理由要求转账未经核实的都有可能是诈骗，务必通过电话或见面等途径进行甄别、核实。
  
• 在未能核实对方身份信息的情形下，不要以任何形式向陌生账号转账汇款。
  
• 交流中，如果不想太冒昧地质疑对方，可以委婉询问对方一些问题，核实对方身份。
  
• 保护好个人及单位信息，防止信息泄露。