|
又到年底
财务人员注意了！冒充老板诈骗高发！
为了布置完美骗局打消财务疑虑骗子竟然模仿企业工作群组建
“高仿”微信群“老板”
催着让财务人员转账
......12月份以来十堰警方已陆续接到
多起冒充老板诈骗警情
01
公司会计被“老总”骗走70余万元
李某是我市一企业的会计， 12月8日上午， 李某突然被公司老总张某拉进了一个微信群， 微信群里除了张总外， 还有分管公司财务的副总贾总。
张总在微信群里发消息称： “现在有笔往来款要付， 你这边准备一下， 我在外面开会……”随后， 李某收到对方公司的信息和银行账户号码。
面对老板的指示， 李某有些迟疑， 决定还是给老板打电话核实， 但打通电话后， 老板没有接。 见老板没有接电话， 李某便在群里向贾总核实， 贾总表示同意转款。
随后， 李某便开始操作， 将公司账上的70余万元打入对方账户。 在转完账后， 李某再次向公司老板打电话进行汇报， 这次老板接了电话。 听了李某的汇报， 张总称并没有要求其转账， 这时， 李某才意识到自己被骗了， 遂向辖区公安机关报了警。
接警后， 经过初步调查， 确定李某是被骗了， 在微信群中的张总和贾总都是骗子。 目前， 案件还在进一步办理之中。
02
老总没接电话差点损失100万
12月15日早上， 城区某科技公司会计小周， 突然被公司负责人王总拉进一个QQ群。 在这个QQ群里， 还有公司出纳小陈和集团公司监察刘主任。
在这4个人组成的小群里， 王总表示有一笔账需要转给贵州的一家企业， 并称近期有一笔账已到， 将账面上的100多万元转给对方。 看到指令后， 小周有些怀疑， 打电话给王总， 但对方没有接。 小周在群里询问后， 王总回复称在外开会， 并发来了一些钱款到账截图。
看到截图后， 小周疑虑打消了， 和小陈商量后准备转账。 就在这时， 小周接到了王总的电话。 王总称刚在外开会， 没看到手机， 并询问小周有什么事。 小周把他在QQ群里指令给贵州公司转款的事进行了汇报， 并表示手续可以马上办好。
“马上停止转账， 我根本没有给你们发过什么指令。” 王总听完小周的汇报后， 立即要求停止转账， 并告诉她对方肯定是骗子。
听完， 小周和小陈吓出一身冷汗， 马上停止了转账操作， 成功保住了100多万元。 诈骗套路揭秘
骗子对公司财务实施诈骗 一般分为三步
PART.01
骗子非法获取公司信息， 研究组织架构、人员信息， 伪装成公司、企业领导等， 通过QQ、微信添加公司财务人员为好友。
PART.02
骗子能准确说出受害人姓名等信息，
让受害人卸下防备，
随后以各种理由提出转账的要求，
例如要给客户转账、
支付设备款项等。
PART.03
骗子利用员工敬畏领导、 不敢冒昧跟领导核实的心理实施诈骗， 频繁使用“尽快、立即”等催促性的词语， 降低受害人核实转账真假的可能性。
警方提醒
企业财务人员应当完善并严格执行单位财务管理制度， 特别是转账、汇款等流程的审批程序， 涉及大金额转账的务必与负责人当面或电话核实确认后再进行。 不轻信QQ、 微信或邮件等社交媒体中涉及公司转账、 汇款等信息。
企业应加强对企业内部所有人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理， 并严控内部通讯录等敏感资料外泄。
此外， 企业对公司邮箱、 企业通信软件等常用通信系统的安全性要加强风险防范及专业维护， 以防被不法分子盗号、入侵。 如遇诈骗， 迅速拨打110报警， 并提供准确完整的嫌疑账号。
| 
狗仔卡
显身卡
